Prevención de Operaciones con Fondos de Procedencia Ilícita “Lavado de Dinero”
¡No puede correr el riesgo!.

Los riesgos asociados con el incumplimiento de las disposiciones para prevenir la realización de operaciones de lavado de dinero son demasiado grandes para ignorarse.

El endurecimiento y la generalidad en la aplicación de las disposiciones para prevenir y, en su caso, reportar las operaciones que puedan ser reputadas como lavado de dinero, se han convertido en un asunto de obligatoria observancia para los intermediarios financieros de un buen número de países. Además, es tendencia generalizada que el ámbito de aplicación se extienda más allá, abarcando a empresas ajenas al sector financiero. En la gran mayoría de los casos, estas disposiciones y normativas requieren que las compañías estén preparadas para prevenir cualquier posibilidad de participar en este tipo de operaciones y para identificar y reportar transacciones sospechosas de lavado de dinero, financiamiento terrorista y otras actividades criminales.

Debemos mencionar que, tanto los legisladores como las autoridades reguladoras han otorgado una especial atención a que en las empresas existan eficientes componentes de buen gobierno corporativo, tales como, procesos de negocios y controles sólidos, y otras medidas de apremio como infracciones específicas; así como a recomendar acciones correctivas inmediatas y oportunas, para mitigar los riesgos nocivos del lavado de dinero. Horwath Castillo Miranda puede ayudarle a crear un programa de prevención basado en riesgos, diseñado de acuerdo a sus necesidades.